. Identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości w przypadku: przeprowadzania transakcji o równowartości 15 000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane; podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu; wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta; sprawdzenia, czy klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, ewentualnie, czy jest członkiem rodziny lub współpracownikiem takiej osoby; przekazywania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o Świata przeprowadzonej transakcji, której równowartość przekracza 15 000 euro, a także innych posiadanych informacji i dokumentów; sprawdzenia, czy klient znajduje się na tzw. listach sankcyjnych; przechowywanie zebranych Grodzisk informacji przez 5 lat, a na żądanie Generalnego Inspektora informacje te mogą być przechowywane przez kolejny okres, jednak nie dłużej niż przez 10 lat od zebrania informacji..
Może Cię to również zainteresować: Kod.promocyjny total casinoveya kasyno poland
Ggbet casino, kulki gry za darmo
. Casino gambling.
.
Lotto casino.
Identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości w przypadku: przeprowadzania transakcji o równowartości 15 000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane; podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu; wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta; sprawdzenia, czy klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, ewentualnie, czy jest członkiem rodziny lub współpracownikiem takiej osoby; przekazywania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przeprowadzonej transakcji, której równowartość przekracza 15 000 euro, a także Mistrzostwa innych posiadanych informacji i dokumentów; sprawdzenia, czy klient znajduje się na tzw. identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości w przypadku: przeprowadzania transakcji o równowartości 15 000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane; podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu; wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta; sprawdzenia, czy klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, ewentualnie, czy jest członkiem rodziny lub współpracownikiem takiej osoby; przekazywania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przeprowadzonej transakcji, której równowartość przekracza 15 000 euro, a także innych posiadanych informacji i dokumentów; sprawdzenia, czy klient znajduje się na tzw. listach sankcyjnych; przechowywanie zebranych informacji przez 5 lat, a na żądanie Generalnego Inspektora informacje te mogą być przechowywane przez kolejny okres, jednak nie dłużej niż przez 10 lat od zebrania informacji.. Ggbet casino.. Listach sankcyjnych; przechowywanie zebranych informacji przez 5 lat, a na żądanie Generalnego Inspektora informacje te mogą być przechowywane przez kolejny okres, Mistrzostwa jednak nie dłużej niż przez 10 lat od zebrania informacji..
Czytałeś artykuł "
Kasyno Mistrzostwa Świata Grodzisk "
Makale etiketleri: Casino polska,Filmy za darmo online bez logowania i limitu